德赛电池：第六届董事会第二十三次会议决议公告
公告日期：2013-01-15
证券代码：000049
证券简称：德赛电池公告编号：2013—001
深圳市德赛电池科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第六届董事会第二十三次会议通知于 2012 年 12 月 31 日以电子文件形式通
知董事、监事和高管，会议于 2013 年 1 月 11 日在惠州市仲恺高新区 16 号小区惠州
蓝微第一会议室召开。应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长刘其主
持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所
做的决议合法有效。
会议采取举手投票表决方式，以 8 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了以下议
案，并同意将议案(1)、(2)和(3)提交 2013 年第一次临时股东大会审议批准：
(1)《关于修改公司章程部分条款的议案》
根据中国证监会鼓励上市公司分红的精神，公司分红*策需要更加简便灵活，
董事会建议对公司章程部分条款进行修订。具体修订内容如下表：
原章程内容
修改后的章程内容
第一百八十条 公司重视对投资者特别是 第一百八十条 公司重视对投资者特别是中
中小投资者的合理投资回报，制定持续、 小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定
稳定的分红*策。公司利润分配*策应遵 的分红*策。公司利润分配*策应遵从以下
从以下原则：
原则：
(一)公司应保证利润分配*策的连续性 (一)公司应保证利润分配*策的连续性和
和稳定性，努力实施积极的利润分配*策， 稳定性，努力实施积极的利润分配*策，特
特别是现金分红*策。公司的利润分配* 别是现金分红*策。公司的利润分配*策为：
策为：
(1)公司可以采取现金或者股票方式分配股
(1)公司可以采取现金或者股票方式分配 利。
股利。
(2)公司可以在季度或半年度进行现金分
(2)公司可以进行中期现金分红。
红。
……
……
(2)《关于惠州蓝微放弃对惠州亿能增资扩股优先权的议案》
独立董事对该议案表示认可。
(3)《关于放弃对子公司 25%股份优先购买权的关联交易议案》
独立董事对该议案表示认可(详情请见本日公告编号为 2013—003《关于放弃两
家子公司股份优先购买权的关联交易公告》。
本公司八位董事与此议案没有关联关系。
(4)《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于 2013 年 1 月 30 日在惠州仲恺高新区 16 号小区惠州蓝微第一会议
室召开公司 2013 年第一次临时股东大会，并按规定发布《关于召开 2013 年第一次
临时股东大会的通知》。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
二Ｏ一三年一月十五日
2(交易所)
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